Le Conseil d’Administration de la société DELICE HOLDING –SA- « DH », réuni le lundi 27 avril 2020 a examiné le rapport d’activité de la société et a arrêté les états financiers individuels et consolidés relatifs à l’exercice clos au 31 décembre 2019. Il s’est assuré également de la poursuite de l’activité en cette période de confinement et a été informé des mesures prises afin de garantir la poursuite habituelle d’exploitation. Le Conseil d'Administration a décidé de convoquer l’Assemblée Générale Ordinaire pour le jeudi 25 juin 2020 à 11 heures par visioconférence à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : 1. Approbation de l’ensemble des modalités exceptionnelles de la tenue de la réunion de l’Assemblée ; 2. Lecture et approbation du rapport d’activité individuel et du rapport d’activité consolidé relatifs à l’exercice 2019; 3. Lectures des rapports des commissaires aux comptes et approbation des états financiers individuels et consolidés relatifs à l’exercice 2019 ; 4. Approbation des conventions réglementées ; 5. Affectation du résultat de l’exercice 2019 ; 6. Quitus aux Administrateurs ; . Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d’Administration ; 8. Fixation de la rémunération des membres du comité permanent d’audit interne ; 9. Information à l’Assemblée Générale concernant les fonctions occupées par les Dirigeants dans d’autres sociétés ; 10. Autorisation à donner au Conseil d'Administration en vue de permettre à la Société d'intervenir sur ses propres actions ; 11. Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités légales.